一、企业(yè)基本情况
1、中文名称及简称:山西地方铁路集团有限责任公司(简称:山西地铁集团)
2、外文名称及缩写:Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)
3、法定代表人:郭彬
4、股东名称:华远国际陆港集团有限公司
5、注册地址:太原市万柏林区(qū)千峰北路73號
6、办公地址及邮政编码:山西省太原市千峰北路73號(030027)
7、网(wǎng)址:www.sxdftl.com
8、电子邮箱:www.sxdftlxxzx@126.com
9、简介:山西地方铁路集团有限责任公司于2003年由山西省地方铁路局依法改制成立,2010年整体划转(zhuǎn)到华远国际陆港集团有限公司(前身为山西能源交通投资有限公司),是国家5A级运输型物流企业(yè),主营业(yè)务为省內(nèi)地方铁路基本建设及客货运输管理,铁路专用线的联(lián)合运营和社会化共用服务,省內(nèi)地方铁路的煤台建设与经(jīng)营管理等?,F(xiàn)有4个全资子公司(山西寧静铁路有限责任公司、山西晋铁物流有限公司、山西铁路煤炭集运维修技术(shù)服务有限公司、山西地方铁路集团煤炭运销有限公司)、5个控股子公司(山西孝柳铁路有限责任公司、山西武沁铁路有限公司、山西静静铁路有限责任公司、山西铁路工程建设监(jiān)理有限公司、山西晋铁环(huán)科有限责任公司)和1个合资公司(大同地方铁路有限责任公司)。同时参股山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经(jīng)营公司。地方铁路经(jīng)营范围內(nèi)的正线里程总计356公里,联(lián)合运营、社会共用的专用线39条。企业(yè)自组建以来,聚焦铁路运输主业(yè),不断拓展铁路专用线行业(yè)管理业(yè)务,创(chuàng)新发(fā)展理念、扩大路网(wǎng)规(guī)模、拓展业(yè)务范围、完备基础设施、强化安全管理,运输能力逐年提升,各项工作都取得了显著成效,为山西地方经(jīng)济发(fā)展做出了重要贡献。
二、財务主要指標等情况
经(jīng)中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所审计并出具晋中勤万信財审[2023]0336號审计报告,认为山西地方铁路集团有限责任公司合并报表在所有重大方面按照企业(yè)会计准则的规(guī)定编制,公允反映了公司2022年12月31日的合并財务状况以及2022年度的合并经(jīng)营成果和合并现(xiàn)金流量。
截止2022年12月底,地铁集团资產(chǎn)总额82.34亿元,其中应收票据(jù)及应收账款23705.19万元,存货4729.16万元,固定资產(chǎn)321,446.15万元;负债总额51.79亿元,其中应付票据(jù)及应付账款58101.42万元,应交税费5405.55万元;所有者权(quán)益总额30.55亿元。
2022年全年实现(xiàn)营业(yè)收入59.28亿元,期间费用发(fā)生合计20059.55万元,其中销售费用867.98万元,管理费用17883.39万元,財务费用1308.18万元;实现(xiàn)利润总额37969.01万元,凈利润26195.26万元。
三、领(lǐng)导班子成员薪酬情况
姓名 | 职 务 | 性別 | 年龄 | 任期起止日期 | 最近3年工作经(jīng)歷 | 2022年度实际获得的税后报酬(元) |
郭 彬 | 董事长、总经(jīng)理、总法律顾问 | 男 | 54 | 2020年12月至2023年1月 | 2019.01--2020.12 山西地方铁路集团副董事长、总经(jīng)理、总法律顾问、孝柳铁路公司董事长; 2020.12--2023.01 山西地方铁路集团董事长、总经(jīng)理、总法律顾问;孝柳铁路公司董事长。 | 588606.05 (含任期激励139100) |
何承楼 | 党委书记、副董事长、副总经(jīng)理 | 男 | 52 | 2021年3月至2023年1月 | 2019.03--2020.12 山西地方铁路集团有限责任公司党委委员、副总经(jīng) 理、山西静静铁路公司董事、经(jīng)理; 2020.12--2021.03 山西地方铁路集团党委书记、副董事长、副总经(jīng)理;山西静静铁路公司董事、经(jīng)理; 2021.03--2023.01山西地方铁路集团公司党委书记、副董事长、副总经(jīng)理。 | 581541.34 (含任期激励126500) |
刘 耀 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 男 | 55 | 2022年2月至今 | 2018.05--2020.12山西地方铁路集团党委委员、副总经(jīng)理,山西铁路工程建设监(jiān)理有限公司董事长;2020.12--2022.02 山西地方铁路集团党委委员、副董事长、副总经(jīng)理;山西铁路工程建设监(jiān)理有限公司董事长; 2022.02--2023.04 山西地方铁路集团党委委员、副总经(jīng)理;山西铁路工程建设监(jiān)理有限公司董事长。 | 516796.2 (含任期激励123600) |
张格生 | 党委专职副书记、董事、工会主席 | 男 | 52 | 2022年3月至今 | 2016.06--2020.12 山西地方铁路集团党委委员、纪委书记; 2020.12--2021.06 山西地方铁路集团党委专职副书记、董事; 2021.06--2022.02山西地方铁路集团党委专职副书记、工会主席、董事; 2022.02--2022.03 山西地方铁路集团党委专职副书记、工会主席; 2022.03至今 山西地方铁路集团党委专职副书记、工会主席、职工董事。 | 519964.68 (含任期激励125000) |
宋艷萍 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 女 | 52 | 2020年12月至今 | 2020.01--2020.12 山西地方铁路集团副总经(jīng)理;大同地方铁路公司董事长; 2020.12至今 山西地方铁路集团党委委员、副总经(jīng)理;大同地方铁路公司董事长。 | 507427.63 (含任期激励118100) |
閆仙平 | 副总经(jīng)理 | 女 | 52 | 2020年12月至2023年1 月 | 2018.02--2020.12 山西地方铁路集团总经(jīng)济师,享受副总经(jīng)理待遇; 2020.12--2023.01 山西地方铁路集团副总经(jīng)理。 | 506775.59 (含任期激励118100) |
刘志军 | 副总经(jīng)理 | 男 | 49 | 2020年12月至今 | 2019.11--2020.12 山西晋铁物流有限公司党总支书记、工会主席;山西地方铁路集团煤炭运销有限公司党总支书记; 2020.12至今 山西地方铁路集团副总经(jīng)理。 | 420564.94
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杨文龙 | 党委委员、纪委书记 | 男 | 52 | 2021年12月至今 | 2020.04--2020.11 华远国际陆港集团有限公司纪检监(jiān)察室副主任 2020.11--2021.12 山西地方铁路集团纪委副书记; 2021.12至今 山西地方铁路集团党委委员、纪委书记。 | 368637.7
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杜振国 | 原党委书记、董事长 | 男 | 60 | 2019年1月至2020年12月 | 2019.01—2020.12 山西地方铁路集团党委书记、董事长。 | 559788.98 (含任期激励147100) |
张建平 | 原党委副书记、工会主席 | 男 | 60 | 2015年11月至2020年12月 | 2015.11—2020.12 山西地方铁路集团党委副书记、董事、工会主席。 | 452476.09 (含任期激励139700) |
武海燕 | 原党委委员、董事、总会计师 | 女 | 48 | 2020年12月至2022年4月 | 2020.04--2020.10 华远国际陆港集团有限公司產(chǎn)权(quán)管理部部长、审计部部长(兼) 2020.10--2020.12 华远国际陆港集团有限公司审计部部长 2020.12—2022.04 山西地方铁路集团党委委员、董事、总会计师 | 356585.3 |
四、董事会研究通过的重大事项
(一)2022年1月18日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议通过集团公司2022年度投资计划及2021年投资总结(jié)的事宜。
2022年度计划投资2个项目,分別为武沁铁路公司沁沁线、武左线扩能改造工程,计划投资0.74亿元;寧静铁路公司站台封闭工程,计划投资0.5亿元。以上两项计划总投资1.24亿元。
(二)2022年1月27日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向中国银行融资、集团2022年上半年对外捐赠计划的事宜。
同意集团公司通过中国银行融资5亿元,融资品种为流动资金贷款,贷款期限不超过1年,具体以与中国银行签署的协(xié)议为准。
同意集团公司本部上半年向乡(xiāng)村振兴对口帮扶村五台县陈家庄乡(xiāng)柏兰村捐赠16万元的计划,用于建设和改善该村基础设施;同意武沁公司上报的向?qū)趲头龃逦溧l(xiāng)县丰州镇(zhèn)沙河头村(含半崖村)和分水岭乡(xiāng)南关(guān)村捐赠两节(jié)慰问款1万元的计划。
(三)2022年3月2日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议向银行融资、为静静公司贷款置换提供担保、静静公司借款和聘任集团公司总经(jīng)理助理的事宜。
同意集团公司通过平安银行股份有限公司太原分行融资人民幣1.5亿元,融资方式为流动资金贷款或商票保贴,贷款期限不超过1年,具体以与平安银行签署的协(xié)议为准。
同意向交通银行山西省分行申请办理人民幣叁亿元的一般短期流动资金贷款业(yè)务,授信期限2年,业(yè)务期限1年,循环(huán)使用,担保方式为信用,可用于集团本部及下设铁路企业(yè)经(jīng)营周转(zhuǎn),也可用于置换公司债务。
同意山西静静铁路有限责任公司向工商银行太原城建支行融资不超过72880万元,用于置换之前的银行贷款。
同意山西地方铁路集团有限责任公司为山西静静铁路有限责任公司向工商银行太原城建支行申请的不超过72880万元项目营运期贷款提供连带责任保证担保,并向华远国际陆港集团申请?zhí)峁┻B带责任保证担保。由山西静静铁路有限责任公司负责办理其股东方龙泉能源发(fā)展公司(股权(quán)质(zhì)押方式)和太原煤炭气化集团(信用保证)为该笔贷款本息提供反担保事宜。
同意向山西静静铁路有限责任公司提供1亿元借款,借款期限1年,专项用于债务还本付息和日常性支出等,借款利率不低于集团公司各项贷款月度加权(quán)平均利率。由静静公司股东方龙泉能源发(fā)展公司为该笔借款提供保证反担保。
同意聘任寧艮成同志为山西地方铁路集团有限责任公司总经(jīng)理助理。
(四)2022年5月7日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议山西地方铁路集团有限责任公司“十四五”发(fā)展规(guī)划》、集团公司2022年度財务预算、晋铁物流公司增加2亿元借款和调(diào)整寧静公司董事人选的事宜
同意《山西地方铁路集团有限责任公司“十四五”发(fā)展规(guī)划》,完善“十三五”时期工作回顾部分和发(fā)展目標部分內(nèi)容,要进一步完善目標体系,结(jié)合实际增加远景规(guī)划?!笆奈濉卑l(fā)展规(guī)划项目部分,要適当对各项目的相关(guān)指標进行量化,包括投资预估、投融资匹配、资金来源等。
同意集团公司2022年度预算。对按照华远陆港財函〔2021〕291號《由山西地方铁路集团有限责任公司承接山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行股份有限公司股份相关(guān)事宜的通知》要求,配合前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司(华远陆港资本运营有限公司的控股子公司)承接并持有鑫通矿业(yè)质(zhì)押于前海晋商公司的尧都农(nóng)商行8760万股股份,暂不计入股权(quán)投资,与华远陆港和资本运营公司沟通后再做处理。
同意向晋铁物流公司增加2亿元借款额度。晋铁物流公司根据(jù)业(yè)务需求,按照“一事一议一评估”原则,在2亿元额度內(nèi)向集团申请资金使用计划,并经(jīng)集团公司贸(mào)易风险防控联(lián)席会对经(jīng)营业(yè)务、风险防控、资金使用等情况专项审核评估通过后,逐笔兑现(xiàn)。晋铁物流公司在业(yè)务结(jié)束后须及时归还借款,严禁挪作他用。贸(mào)易风险防控联(lián)席会成员要定期对资金使用、风险防控情况进行监(jiān)督和检查,发(fā)生风险,要承担相应责任。
同意提名赵海、刘桂林、崔向宇三名同志担任外部董事职务。提名免去齐广东同志山西寧静铁路有限责任公司董事职务。
(五)2022年7月27日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议地铁集团2021年度决算、向银行融资、2022年下半年捐赠计划、集团公司章程修订案和推荐大同地铁董事、监(jiān)事人选的事宜
同意山西地方铁路集团有限责任公司2021年度財务决算。
同意向邮政储蓄银行办理一年期流动资金贷款,金额不超过5亿元,具体以与邮政银行签订的协(xié)议为准。向广发(fā)银行办理三年期流动资金贷款,金额不超过3亿元,具体与广发(fā)银行签订的协(xié)议为准。
同意地铁集团2022年下半年对外捐赠34.6万元的计划(其中集团公司本部捐赠15万元,武沁公司捐赠19.6万元)。
同意將《章程》第三十七条“集团公司设立董事会。设董事长1名,副董事长1名,董事会成员7名,由股东委派”修改为“集团公司设立董事会,由7人组成,设董事长1名,副董事长1名,职工董事1名。其中6名非职工董事由股东委派,职工董事由职工代表大会选举產(chǎn)生”。
同意推荐宋艷萍、杨金东为大同地方铁路有限责任公司董事,宋艷萍为董事长人选;推荐宋晋中为大同地方铁路有限责任公司监(jiān)事人选。
(六)2022年7月27日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议寧静铁路公司站台封闭整改工程的事宜。
同意寧静公司使用地方政府专项债自行建设寧静西站3號煤台、姜庄1號煤台、马营海2號煤台、马营海3號煤台、马营海4號煤台、化北屯煤台六处环(huán)保煤棚,投资概算约为8223万元。
(七)2022年8月29日,山西地方铁路集团有限责任公司董事会审议成立山西晋铁环(huán)科有限责任公司、签订《以股抵债四方协(xié)议-补充协(xié)议》和向孝柳公司续(xù)借委托借款的事宜。
同意与太原晋太实业(yè)(集团)有限公司合资成立有限责任公司,经(jīng)营以铁路为主的煤炭运输环(huán)保治理业(yè)务。公司名称暂定为山西晋铁环(huán)科有限责任公司,注册资本200万元,地铁集团出资102万元(人民幣),占股51%,太原晋太实业(yè)(集团)有限公司出资98万元(人民幣),占股49%。报审材料要从投资合规(guī)、市场分析、风险评估、经(jīng)济效益评价等方面进行完善。
同意持有山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行股份有限公司股份共计8760万股的同时,受让上述股份对应的不良贷款资產(chǎn)份额及其相应的利息债权(quán)。在收到华远陆港资本运营有限公司承担我公司持有山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行股份及不良贷款资產(chǎn)包减值损失风险、签订补充协(xié)议所面临的法律风险等全部风险的承诺书后,与山西鑫通矿业(yè)有限公司、前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司、山西方略保税物流中心有限公司签订《以股抵债四方协(xié)议-补充协(xié)议》?!堆a充协(xié)议》具体约定內(nèi)容如下:
1、我集团公司承接山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行8760万股股份的同时,一并承接其对应捆绑的不良贷款资產(chǎn)包份额7179.55万元(初始金额7300万元,已收回120.45万元)。
2、山西鑫通矿业(yè)有限公司对山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行持股比例由2.8625%修正为2.65%。
3、將审计机构(gòu)由大华会计师事务所变更为山西宝鹏会计师事务所。
同意继续(xù)向孝柳公司借入8000万元委托借款用于补充集团公司流动资金,借款期限为一年,年利率以具体签订的协(xié)议为准。財务管理部要加强与孝柳公司的沟通,爭取降低利率。
五、年度財务预算和上年度財务预算执(zhí)行情况
2022年全年营业(yè)总收入预算为553912.85万元,营业(yè)总成本预算为516677.65万元,利润总额预算为36715.4万元。2022年全年累计实现(xiàn)营业(yè)收入592,762.49万元,完成年度预算的107.01%;累计发(fā)生营业(yè)总成本554,469.33万元,完成年度预算的107.31%;实现(xiàn)利润总额37,969.01万元,完成年度预算的103.41%。
2021年全年营业(yè)总收入预算为345000万元,营业(yè)总成本预算为317633.48万元,利润总额预算为25732.02万元。2021年全年累计实现(xiàn)营业(yè)收入429,735.6万元,完成年度预算的124.56%;累计发(fā)生营业(yè)总成本394,972.7万元,完成年度预算的124.35%;实现(xiàn)利润总额34,949.1万元,完成年度预算的135.82%。
六、企业(yè)履行社会责任情况
(一)经(jīng)济责任
1、经(jīng)营责任
(1)圆满完成了各项指標
2022年地铁集团在统(tǒng)筹疫情防控和生產(chǎn)经(jīng)营同时,遵循“改革聚力、创(chuàng)新匯智、管理赋能、安全促稳(wěn)、全面协(xié)调(diào)”工作思路,瞄准“构(gòu)建两核,发(fā)展三新,打造多点延伸產(chǎn)业(yè)生態(tài)”发(fā)展目標,全年实现(xiàn)营业(yè)收入59.28亿元,完成年度考核目標的107.77%;利润总额实现(xiàn)了3.80亿元,完成年度考核目標的109.11%;全员劳动生產(chǎn)率达到39.43万元/人,完成年度考核目標的100.36%;经(jīng)济增加值达到13143万元,完成年度考核目標的187.76%;经(jīng)营性凈现(xiàn)金流达到49368万元,完成年度考核目標的246.84%;应收账款周转(zhuǎn)率达到26.52次,超过年度考核目標14.02次;凈资產(chǎn)收益率达到8.87%,超过考核目標3.87个百分点,总资產(chǎn)报酬率达到5.40%,超过考核目標2.4个百分点,两金占流动资產(chǎn)比重10.39%,低于考核指標19.61个百分点。
(2)多措并举稳(wěn)主业(yè)
山西地方铁路逐步融入市场经(jīng)济体系,成为“自主经(jīng)营,自负盈亏”的经(jīng)济实体,不断探索主业(yè)发(fā)展方式,积极推进由传统(tǒng)的“运输生產(chǎn)”向“运输经(jīng)营”转(zhuǎn)变,努力构(gòu)建铁路运输上下游结(jié)合的物流联(lián)合体。迈入“十四五”,地铁集团立足新发(fā)展阶段,贯彻新发(fā)展理念,构(gòu)建新发(fā)展格局,瞄准“构(gòu)建两核,发(fā)展三新,打造多点延伸產(chǎn)业(yè)生態(tài)”发(fā)展目標,深耕细作,取得了以高质(zhì)量发(fā)展统(tǒng)揽全局的显著成效,实现(xiàn)了“十四五”首年开门红,获得“全国5A级物流企业(yè)”称號。全省地方铁路和联(lián)合经(jīng)营的铁路专用线以其显著的经(jīng)济和效益,在构(gòu)建山西现(xiàn)代物流集运体系及推动经(jīng)济和社会发(fā)展中具有重要意义,促进山西地方铁路路网(wǎng)进一步完善,形成適合山西区(qū)域经(jīng)济的现(xiàn)代物流综合服务新业(yè)態(tài),成为华远陆港打造国內(nèi)现(xiàn)代物流產(chǎn)业(yè)“旗舰”“劲旅”的领(lǐng)跑者、全省转(zhuǎn)型出雏形“华远样板”的排头兵,为我省转(zhuǎn)型发(fā)展蹚新路贡献地铁力量。
2、產(chǎn)业(yè)发(fā)展
一是持续(xù)推行“一企一策”发(fā)展方略,制定了提升效率和管控成本方案。以客户为中心,推行营销工作责任制,开展全员营销、主动营销、上门服务。深入打造一口价、阶梯运价、量价互保等运输价格品牌。
二是深化內(nèi)部合作、战(zhàn)略合作和国铁合作,与太原局集团公司晋太实业(yè)共同组建了晋铁环(huán)科公司,重点拓展扬尘剂喷洒等煤炭运输环(huán)保治理业(yè)务。巩固路企合作,依托孝柳铁路王家会站內(nèi)陆港平台,引入大土河焦化公司开展集装箱发(fā)运,巩固华远陆港网(wǎng)络货运、山西远驊、柳林匯丰兴业(yè)等企业(yè)形成集装箱常態(tài)化发(fā)运。武沁公司以堡则、新交口两站为支点,规(guī)?;卣咕?、焦炭、水泥等物资的集装箱业(yè)务。
三是持续(xù)推进科技投入、数(shù)智建设、自主创(chuàng)新等项目,实施引智入企,与华远陆港物链科技公司和大连交易所合作,利用既有孝柳铁路站台申请“双焦”期货交割仓库资质(zhì),在构(gòu)建“智慧+”综合供应链管理平台上取得新进展。
四是坚持考核指引,强化分类考核,精准確定符合各公司经(jīng)营发(fā)展特点的关(guān)键指標,以发(fā)展和效益为中心的考核体系不断完善。合规(guī)管理开展专项自查,將合规(guī)审查作为重大经(jīng)营管理行为的必经(jīng)程序,法律审核达到100%,合规(guī)管理体系进一步完善。
五是开展对標挖潜增效,制定了《学习推广对標世界一流管理提升行动“三个標桿”工作方案》,与山东高速轨道交通集团建立了对標联(lián)系机制,制定了《对標挖潜专项行动工作方案》,明確了2022到2024年的7项对標挖潜提升指標。
(二)安全责任
1、安全理念和文化
理念:生命至上,安全是天
愿景:平安、温馨、和谐
宗旨:以人为本、关(guān)爱生命
行为:上標准岗、干標准活、说標准话
2、安全举措
一是不断加大安全生產(chǎn)投入力度,全年共累计完成安全投入资金3988万元,全系统(tǒng)安全作业(yè)基础得到了持续(xù)的改善,企业(yè)本质(zhì)安全水平得到了有效提升;各企业(yè)持续(xù)强化问题导向,以目標倒逼过程,从自身的短板弱项入手,结(jié)合自身生產(chǎn)经(jīng)营实际针对性提升安全基础环(huán)境。
二是为使安全检查工作能够“带刺长牙”,直入隱患最核心,全年集团安管部门累计开展检查31次,发(fā)现(xiàn)各类问题隱患92件,提出整改意见85条。集团公司领(lǐng)导班子累计下现(xiàn)场开展安全督导检查39次,发(fā)现(xiàn)各类问题隱患38件,提出整改意见36条;安委办实时跟进各企业(yè)的整改进程,確保建立台账规(guī)范化、督查整改经(jīng)?;?、復查销號程序化,有力確保对整改效果的全过程跟踪掌握。
三是陆续(xù)开展了“安全生產(chǎn)专项整治三年行动”、“今冬明春火灾防控”、“安全生產(chǎn)大检查大整治大提升”等一系列安全专项活动,有效达到了以活动促工作,以活动保安全的目的,极大推动了集团安全生產(chǎn)整体水平提升和安全生產(chǎn)形势的持续(xù)好转(zhuǎn),全年各企业(yè)共累计出动检查7608人次,发(fā)现(xiàn)问题隱患1874件,所有问题隱患均已按要求整改到位。专项活动期间,各企业(yè)落责到岗到人,安全管理人员主动沉入一线,采取现(xiàn)场查、跟班查、添乘(徒步)查、夜间查等方式,紧盯安全关(guān)键,全面加强现(xiàn)场安全生產(chǎn)监(jiān)督检查及安全风险管控,有效確保了安全生產(chǎn)形势的持续(xù)稳(wěn)定。
四是为有效加强全系统(tǒng)的安全生產(chǎn)培训教育和应急演练工作,从根本上提升广大干部职工的安全业(yè)务技能和突发(fā)事件应对能力,全年,全系统(tǒng)共组织开展了安全管理、技术(shù)业(yè)务、季节(jié)性、適应性等安全培训118期,共8656人次参与;组织开展了车辆脱轨、油库火灾、道口故障、防洪防汛等应急救援演练28场,涉及各级干部职工共1174人次,全系统(tǒng)的应急处突能力得到有效增强。
3、职业(yè)安全健康
为切实保障劳动从业(yè)者在作业(yè)过程中的安全与健康,预防、控制和消除职业(yè)病危害,集团公司结(jié)合企业(yè)实际,制定印发(fā)了《山西地铁集团职业(yè)健康监(jiān)督管理办法》。各企业(yè)在日常工作中严格贯彻落实《职业(yè)病防治法》,始终把人民生命安全和健康放在首位,坚持关(guān)口前移、重心下移,聚焦重点行业(yè)、重点疾病、重点环(huán)节(jié),依法防治、源头治理、综合施策,对照职业(yè)卫(wèi)生健康標准,强化防尘、防毒等措施,不断提升作业(yè)场所职业(yè)健康安全水平,坚决防控职业(yè)病危害。通过积极开展《职业(yè)病防治法》宣传周、职业(yè)病防治培训教育等活动,进一步扩大宣传覆盖面,提高职工群眾知晓率以及职业(yè)健康意识,营造人人关(guān)注职业(yè)健康良好氛围。集团公司严格督促各企业(yè)落实职业(yè)病防治主体责任,有效加快提升了全系统(tǒng)职业(yè)病防治能力和水平。
(三)创(chuàng)新责任
一是地铁集团孝柳公司协(xié)同办公平台交付使用。通过微服务和云原生架构(gòu),避免和摆脱业(yè)务单体应用的强依赖关(guān)系,提高系统(tǒng)整体的可靠性、可扩展性,利用平台自动化能力,构(gòu)建微服务、云原生和持续(xù)更新的业(yè)务应用。
二是地铁集团数(shù)智化管理平台项目有序推进,孝柳TDCS和武沁CTC调(diào)度指挥系统(tǒng)上线运行,实现(xiàn)了一体联(lián)动指挥。技术(shù)服务公司引进开发(fā)了铁路道口智能视频及安全防护系统(tǒng),在武沁铁路开始试运行。
(四)环(huán)境责任
1、环(huán)境管理体系建设
集团公司及相关(guān)所属企业(yè),结(jié)合铁路运输行业(yè)特性和企业(yè)实际,制定完善管理制度,持续(xù)构(gòu)建责任到人、逐级负责的管理体系,建立完善了粉尘污染、污水排放等专项防治制度,并从环(huán)保煤棚、车辆清洗平台、供暖锅炉等方面进一步健全环(huán)保设施设备。
2、清洁能源利用及节(jié)能降耗情况
为改善周边环(huán)境空气质(zhì)量,且从根本上解决冬季职工取暖条件,寧静铁路公司淘汰原有燃煤锅炉,统(tǒng)一更换为经(jīng)济环(huán)保的空气能供暖设施,并制定《山西寧静铁路有限责任公司空气源热泵供暖系统(tǒng)(空气能)使用管理办法(试行)》,由专人负责日常管理和维修。该设施不仅出水升温速度快,流量大,具有节(jié)能环(huán)保、不易结(jié)垢、24小时不间断出水、自动控制无需专人值守、检修方便等优(yōu)点,大大提高了工作环(huán)境及职工宿舍的温暖舒適度。
3、“三废”治理情况
各铁路运输企业(yè)持续(xù)加强对上站汽车遮苫的管理,防止车辆拋洒;严格执(zhí)行货车车门密封和重车喷洒抑尘剂的规(guī)定;对上站道路和地沟进行定期洒水清扫和清理,最大限度地防止扬尘的发(fā)生;强化对污染物排放的监(jiān)测管理,对生產(chǎn)过程產(chǎn)生的“三废”按规(guī)定进行处理后排放或定点存放统(tǒng)一处置,从源头上控制污染物排放。集团公司“三废”排放均符合国家相关(guān)污染物排放標准。
4、环(huán)保设施建设、运行
集团所属生產(chǎn)企业(yè)认真贯彻落实各项环(huán)保法律法规(guī),持续(xù)加大投入,加强对环(huán)保设施的日常管理和维护。2022年,寧静铁路公司持续(xù)对铁路煤炭集运站(装车站)进行全封闭型式改造。目前寧静公司建设中的全封闭环(huán)保煤棚共6处(寧静西站3號(机务2號),姜庄1號,马营海2、3、4號,化北屯煤台)。武沁铁路公司年內(nèi)已完成一项管网(wǎng)排水和三项锅炉改造项目,其中新交口站室外完善管网(wǎng)排水项目,投入金额约19万元;堡则站、墨鐙站、新交口站新建电锅炉,投入金额约33万元。孝柳铁路公司新增穆村站车辆清洗平台安装项目,投资金额约153万元;离石6-7道车辆清洗平台改造项目列年度计划,投资约360万元。其他公司也在逐步完善环(huán)保相关(guān)设施设备。
5、污染物排放情况
集团所属生產(chǎn)企业(yè)严格执(zhí)行国家污染物排放標准,污染物排放均未超標。
(五)企业(yè)责任
1、员工情况
截至2022年底,地铁集团全系统(tǒng)在岗职工总计2926人。
2、劳动保障
地铁集团在劳动保障方面严格按照相关(guān)法律法规(guī)及条例执(zhí)行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规(guī)定及企业(yè)要求。
3、培训与成长
及时制定并实施培训计划,分批次在“制度”、“安全”、“职业(yè)化”、“管理知识和技能”、“专业(yè)知识和技能”等方面进行培训,確保培训对提高干部职工知识技能和企业(yè)运营质(zhì)量、效率等起到积极促进作用。
4、纳税情况
2022年地铁集团本部共缴纳税款231.89万元,其中增值税166.93万元,城市维护建设税12.56万元,教育费附加(含地方教育费附加)8.96万元,工会经(jīng)费13.56万元,印花税5.55万元,残保金24.33万元。
5、扶贫救灾
2022年,地铁集团深入贯彻落实党中央和我省巩固脱贫攻坚成果接续(xù)推进乡(xiāng)村振兴的决策部署,进一步助力完善加强防返贫和常態(tài)化帮扶机制,定期走访跟踪监(jiān)测帮扶成效,进一步巩固脱贫攻坚成效。一是全年配套31万元振兴经(jīng)费用于改善五台县柏兰村的基础设施和爱心超市建设。二是主要领(lǐng)导带队先后3次赴柏兰村进行六一、七一和春节(jié)慰问帮扶,在积极助力乡(xiāng)村振兴的同时,时刻心系少年儿童的教育和健康发(fā)展。三是按照上级驻村工作要求,定期入户走访,认真做好返贫监(jiān)测帮扶。
6、党风廉政建设
一是党风廉政建设进一步压实。2022年全年组织召开2次党风廉政建设专题会议。制定党风廉政建设主体责任和监(jiān)督责任清单。签订党风廉政建设“一岗双责”责任书。召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议,与子公司签订《党风廉政建设目標责任书》。开展政治生態(tài)分析研判,对集团各级领(lǐng)导班子、8位集团领(lǐng)导和34名子公司班子成员进行了精准“政治画像”。制定《关(guān)于建立合力监(jiān)督工作机制的办法》,建立联(lián)席会议平台,通过“五大机制”的建立和运用,使部门间的信息共享更及时、沟通衔接更顺畅、协(xié)作配合更默契。
二是政治引领(lǐng)作用进一步提升。深入推进“清廉国企”建设工作,规(guī)范执(zhí)行“三重一大”决策制度,压紧压实政治责任。严格落实党委会前置程序,充分发(fā)挥党“把方向、管大局、保落实”的作用。全年召开党委会28次。制定《地铁集团党委重大事项决策权(quán)责清单》《党建工作责任制考核办法》《贯彻落实党中央重大决策部署跟进督办工作若干规(guī)定(试行)》,严格落实民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。进一步完善公司法人治理体系,將党对企业(yè)的领(lǐng)导嵌入各级公司章程;设立董事会的企业(yè)全部配齐董监(jiān)事,充分落实“双向进入、交叉任职”的要求,实现(xiàn)党的领(lǐng)导、完善公司治理和依法治企的有机统(tǒng)一。
三是干部队伍建设进一步优(yōu)化。严格落实党管干部原则,提拔调(diào)整干部由集团公司纪委牵头,开展干部选拔任前谈话工作。各级纪检部门全年开展任前廉政谈话33人次,廉洁意见回復16人次,对各类评优(yōu)评先意见回復134人次,坚决防止带病提拔和带病参评。
四是开展“作风建设年”活动。以“强纪律、提效率”为主题,开展宣传教育月,营造廉洁文化氛围;对標“五严禁 五倡导”,深入一线开展常態(tài)化监(jiān)督检查;选取铁路运输领(lǐng)域重要环(huán)节(jié),以“小切口”带动“大纵深”,促进全系统(tǒng)干部职工提振精神、改进作风,助力企业(yè)高质(zhì)量发(fā)展。
七、企业(yè)生產(chǎn)经(jīng)营情况
2022年,营业(yè)收入59.28亿元,同比增长37.79%;实现(xiàn)利润总额3.8亿元,同比增长6.14%;实现(xiàn)经(jīng)济增加值1.28亿元,同比增长13.62%,铁路货运量3699.32万吨,39条专用线完成货运量4483.27万吨。经(jīng)营效益持续(xù)增长,综合效能充分发(fā)挥。山西地方铁路作为全国铁路网(wǎng)的组成部分,充分发(fā)挥晋煤外运通道作用,为山西省经(jīng)济和社会发(fā)展做出突出贡献。
八、大额度资金运作
(一)重大投资情况
沁沁线、武左线扩能改造工程项目批復概算2.07亿元,截至2022年12月底,该项目基本完工。
寧静铁路专用线站台封闭工程项目批復概算8223万元,于2022年10月开工建设,截至2022年12月底,累计完成投资2000万元。
(二)重大融资情况
2022年度地铁集团共计向金融机构(gòu)借款6.6亿元,分別是浦发(fā)银行短期借款2亿元、光大银行短期借款1亿元、中国银行短期借款3亿元、兴业(yè)银行短期借款0.6亿元。
(三)对外捐赠情况
2022年度,地铁集团对外捐赠金额合计16万元,为地铁集团本部向乡(xiāng)村振兴对口帮扶村五台县陈家庄乡(xiāng)柏兰村捐赠16万元,用于该村基础设施建设和完善。
九、职工权(quán)益维护
(一)集团总部全年劳动合同签订数(shù)
2022年,地铁集团本部签订劳动合同127人。
(二)维护职工权(quán)益典型案例
一是重视职工提案的征集工作,全年全系统(tǒng)共征集职工提案152份,有效解答率为76.3%。为每名职工发(fā)放一份节(jié)日蛋糕卡,进一步提升了职工的归属感和幸福感。对老旧健身器材进行维修保养(yǎng),提升了设备的安全性、可靠性及稳(wěn)定性。为总部职工购买了60根跳绳、60个毽球、10对哑铃,鼓励职工適度开展运动,提高身体素质(zhì),降低感染风险,缓解焦虑情绪。
二是加强社区(qū)企业(yè)共建,促进职工子女托管工作。暑期,集团联(lián)合漪汾苑社区(qū)儿童之家机构(gòu),开展在并企业(yè)暑假职工子女托管活动,共有6名职工子女参加了托管活动。
三是大力开展送温暖活动,切实增进职工群眾福祉。全年共开展帮扶活动166人次合计17.86万元,互助互济合计11.05万元,节(jié)日慰问2257人合计296.97万元。
(三)职称评定办法及程序
严格按照集团《专业(yè)技术(shù)职务聘任管理办法》执(zhí)行。
(四)人才培训计划及落实情况
2022年新增技能提升培训809人,新增技能人才181人、高技能人才237人。
(五)企业(yè)安全生產(chǎn)措施
集团公司及各所属企业(yè)扎实做好安全生產(chǎn)工作,通过抓基础管理、强工作执(zhí)行、严业(yè)务考核,安全生產(chǎn)工作得到了持续(xù)的强化改进。一是以制度建设工作为抓手,持续(xù)做好安管制度的“废改立”工作,全系统(tǒng)共计编制、修订了49项安全管理制度。二是持续(xù)紧盯特殊时段安全管控,狠抓路外安全工作。2022年全年,全系统(tǒng)管內(nèi)路外防撞停车累计232件。汛期期间,共投入检查4980余人次,发(fā)现(xiàn)水害险情118处,对发(fā)现(xiàn)的问题隱患积极组织人员进行处置修復,確保了运输生產(chǎn)安全畅通。三是充分发(fā)挥激励带动机制,根据(jù)2021年度安全生產(chǎn)工作开展实际,对系统(tǒng)內(nèi)涌现(xiàn)出的优(yōu)秀单位和个人进行了表彰奖励,共分別评选出五家安全生產(chǎn)標兵单位、三家安全生產(chǎn)先进单位和29名安全生產(chǎn)先进工作个人。
十、全年工会工作情况概述
一是完善职代会运作机制,促进民主管理规(guī)范化建设。召开集团三届二次职代会,听取审议了行政工作报告,签订了《2022年度工资专项集体合同》。认真落实职工董事、职工监(jiān)事制度?,F(xiàn)集团公司设立董事会的6个子公司中,按照各子公司章程均依法建立健全职工董事、职工监(jiān)事制度。
二是深化“安康杯”竞赛活动,营造良好的安全氛围。组织参加了新《安全生產(chǎn)法》、《工会法》知识竞赛答题暨安全文化宣传活动,全系统(tǒng)540名职工参加。开展了安全隱患和职业(yè)危害“隨手拍”活动,其中对武沁铁路公司关(guān)于清理路堑危石、更换道岔木枕、更换道岔双头螺栓,建设监(jiān)理公司关(guān)于房建工程悬挑楼梯未做临边防护等4件优(yōu)秀作品进行了推荐申报。组织观看了《紧急救援》安全教育影片,不断强化职工的安全责任意识,逐步提升安全应急保障能力和水平,在并企业(yè)70余人参加。
三是聚焦数(shù)智工会建设,激发(fā)组织活力和效能。集团工会认真贯彻落实《山西省总工会关(guān)于开展全省工会系统(tǒng)財务经(jīng)审自查检查工作的通知》文件精神,引入省总財会管理软件,推进集团工会財务的数(shù)智管理工作。建立健全了集团工会財务管理制度,严格报销程序,完善报销手续(xù),规(guī)范內(nèi)部控制,把省总关(guān)于工会財务的相关(guān)政策落到实处。